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证券代码金属股票行情:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2022-055

2022

第三季度报告

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于变更公司经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整金属股票行情,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

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3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州海鸥住宅工业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

法定代表人:唐台英 主管会计工作负责人:石艳阳 会计机构负责人:石艳阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:唐台英 主管会计工作负责人:石艳阳 会计机构负责人:石艳阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

(二) 审计报告

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第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

董事会

2022年10月29日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2022-057

广州海鸥住宅工业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年10月27日召开第七届董事会第五次临时会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,该议案以本次董事会审议的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》通过为前提条件。现将相关内容公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

鉴于公司回购专用证券账户第一期回购股份存续时间即将期满三年,公司同意拟将存放于回购专用证券账户第一期回购股份13,302,447股予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由664,162,096股变更为650,859,649股,注册资本由664,162,096元变更为650,859,649元。

二、变更公司经营范围的情况

为配合公司经营业务发展需要,公司拟将经营范围变更为“金属制品研发金属股票行情;金属制日用品制造金属股票行情;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;非电力家用器具制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;家居用品制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;家具零配件销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;住宅室内装饰装修”。

上述变更的经营范围,最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

三、修订《公司章程》的说明

公司因变更注册资本及经营范围,需对原有的《公司章程》进行修订,具体修改内容如下:

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。本次注销13,302,447股股票的完成时间及注销后的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准,同时根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数对上述条款进行修改。除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网,敬请投资者查阅。

四、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2022-058

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月14日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2022年11月14日(星期一)15:00;

网络投票时间为:2022年11月14日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15至2022年11月14日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2022年11月7日(星期一)

3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象:

(1)截至2022年11月7日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项:

表一:本次股东大会提案及编码表

2、上述议案已经公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过,详见2022年10月29日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第七届董事会第五次临时会议决议公告》(公告编号:2022-053)。

3、议案1、2需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、议案2的表决通过以议案1的通过为前提条件。

5、议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间:2022年11月8日8:00至2022年11月11日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以邮件或信函的方式于上述工作日时间登记,邮件或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

(3)异地股东可以邮件方式办理登记(邮件以11月11日17:00前到达本公司为准);

(4)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:陈巍、陈袁平

(2)电话:020-34807004、020-34808178

(3)邮箱:[email protected]

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362084。

2、投票简称:“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15,结束时间为2022年11月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

附注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人(姓名或签章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股票账号:

委托股东持有股数(股):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002084证券简称:海鸥住工 公告编号:2022-056

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于注销部分回购股份

暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于2018年12月8日至2019年12月7日回购股份25,758,026股,其中已用于2019年股票期权与限制性股票激励计划12,455,579股,剩余13,302,447股拟予以注销(以下简称“第一期回购股份”)。

2、公司于2020年12月9日至2021年12月8日回购股份4,803,609股(以下简称“第二期回购股份”)。

3、本次注销第一期回购股份后,第二期回购股份继续存放于公司回购专用证券账户。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年10月27日召开第七届董事会第五次临时会议,会议审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》,同意拟将存放于回购专用证券账户第一期回购股份13,302,447股予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由664,162,096股变更为650,859,649股。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、第一期回购股份实施情况概述

公司分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》,公司拟在回购价格不超过8.50元/股的情况下,使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%,不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份,实施期限自股东大会审议通过回购股份预案之日12个月内。

2018年12月18日,公司披露了《海鸥住工回购报告书》。

2019年3月16日,公司召开第六届董事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》,同意公司根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求,对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。

2018年12月28日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份;截至2019年12月7日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股,占公司当时总股本的5.09%,最高成交价为5.68元/股,最低成交价为3.89元/股,支付的总金额为118,723,796.44元(不含交易费用)。

公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司使用第一期回购股份向激励对象实施股票期权和限制性股票激励计划。截至本公告日,公司累计使用第一期回购股份12,455,579股用于2019年股票期权与限制性股票激励计划,第一期回购股份剩余13,302,447股存放于公司回购专用证券账户,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

相关内容详见公司刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、 本次注销第一期回购股份的原因

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司第一期回购预案等相关规定,公司第一期回购股份用于股权激励和转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中用于股权激励的数量下限为公司已发行股份总数的1.5%,上限为公司已发行股份总数的3%;用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的数量下限为公司已发行股份总数的3.5%,上限为公司已发行股份总数的7%。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未使用部分予以注销。

根据目前公司实际情况,公司暂无实施股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券的计划,且回购专用证券账户第一期回购股份存续时间即将期满三年,公司拟将存放于回购专用证券账户的第一期回购股份13,302,447股进行注销,并相应减少公司注册资本。

三、本次注销第一期回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销13,302,447股后公司股本结构变动情况如下:

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销部分回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销回购股份手续,并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销第一期回购股份对公司的影响

截至本公告日,公司回购专用证券账户存放18,106,056股,本次注销第一期回购股份13,302,447股完成后,剩余第二期回购股份4,803,609股将继续存放于公司回购专用证券账户。本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定,履行了必要的审议程序。公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。同意本次公司注销部分回购股份并减少注册资本事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

六、律师法律意见书

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司前述回购股份以及回购股份的使用等事项均已履行了必需的法律程序,符合相关法律法规的规定;公司本次注销的原因及数量符合相关法律法规的规定;公司已就本次注销相关事项履行了现阶段必要的程序,尚需由董事会提交股东大会审议;股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续,并依法办理工商变更登记手续,根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

七、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次临时会议决议;

2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见;

3、北京市时代九和律师事务所关于公司注销部分回购股份暨减少注册资本相关事宜的法律意见书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2022-054

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届监事会第五次临时会议通知于2022年10月19日以书面形式发出,会议于2022年10月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三人,亲自出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2022年第三季度报告》。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2022-053

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会第五次临时会议通知于2022年10月19日以书面形式发出,会议于2022年10月27日(星期四)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2022年第三季度报告》。

相关内容详见2022年10月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2022年第三季度报告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。

董事会同意拟将存放于回购专用证券账户第一期回购股份13,302,447股予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由664,162,096股变更为650,859,649股。

独立董事发表了同意的独立意见,详见2022年10月29日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

相关内容详见2022年10月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意因注销存放于回购专用证券账户第一期回购股份并减少公司注册资本而修订《公司章程》。同时,为配合公司经营业务发展需要,同意将公司经营范围变更为“金属制品研发;金属制日用品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;非电力家用器具制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;家居用品制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;家具零配件销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;住宅室内装饰装修”。上述变更的经营范围,最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,该议案以本次董事会审议的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》通过为前提条件。

修订后的《公司章程》全文,详见2022年10月29日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022年10月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2022年11月14日(星期一)下午15:00在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2022年10月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第五次临时会议决议;

2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见;

3、北京市时代九和律师事务所关于公司注销部分回购股份暨减少注册资本相关事宜的法律意见书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年10月29日

本版导读

广州海鸥住宅工业股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-29

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